本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈飞航空工业股份有限公司(以下简称：公司)三届董事会第五次会议于2006年4月23日9时召开,本次会议以通讯方式召开。

符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由董事长王军主持。

    会议审议并通过了如下决议：。

    一、审议通过《公司2006年第一季度报告》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。该议案需提交股东大会审议,修改后的章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    哈飞航空工业股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十五日