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首次审议反洗钱法草案规定设立反洗钱专门机构
时间:2006年04月25日11:03 我来说两句(0)  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国新闻网

  中新网4月25日电 据新华网报道,十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议反洗钱法草案。

  报道称,首次提请审议的反洗钱法草案规定,金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。

  根据首次提请审议的反洗钱法草案,除金融机构外,房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构也应承担预防监控洗钱的义务。

  首次提请审议的反洗钱法草案还提出,金融机构、特定非金融机构应建立客户身份识别制度,还可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息。

(责任编辑:马明超)



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