本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2006年4月22日在公司科技大楼三楼会议室召开。 会议应到董事9人,实到6人,董事刘丁榜先生因出差委托董事武俊安先生出席并表决、董事陆振盈先生因出差委托董事郑桂花女士出席并表决、独立董事胡坚女士因事委托独立董事李俊玲女士出席并表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议由董事长郑有全先生主持,经记名投票表决,形成如下决议:
    一、审议通过了公司《关于设立瑞贝卡时尚(南非)有限公司的议案》
    为了进一步加大公司在非洲市场的开发力度,提高市场占有份额, 公司通过对南非市场进行考察,认为该市场潜力很大,决定在南非设立销售公司,公司名称拟定为"瑞贝卡时尚(南非)有限公司",总投资为150万美元,全部以实物出资,地址设在:南非约翰内斯堡市沙敦区商业园东门花园15号大街40号,经营范围为:发制品系列产品的销售及相关技术服务。
    表决结果:9 票赞同,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年四月二十五日 |