江西赣能股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2006年4月11日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2006年4月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席董椿元先生主持,会议应到监事9人,实到8人,监事辛建峰先生因工作原因未能出席本次会议,委托廖白琳监事代为出席会议并行使表决权,监事罗世钟先生已于2006年第一次临时监事会上辞去公司监事职务,未出席本次监事会会议。 与会人员经过认真审议,通过如下决议:
    一、公司2005年度监事会工作报告(其中:9票同意、0票弃权、0票反对,表决结果:通过)。
    二、公司2005年度报告及摘要(其中:9票同意、0票弃权、0票反对,表决结果:通过)。
    三、公司2005年度财务决算报告及2005年度利润分配预案(其中:9票同意、0票弃权、0票反对,表决结果:通过)。
    公司2005年度实现净利润为34,860,348.15元,提取法定盈余公积金3,486,034.82元,提取法定公益金1,743,017.41元,加年初未分配利润57,627,894.04元,本年可供股东分配的利润为87,259,189.96元。
    公司拟实施的2005年度利润分配预案为:以公司2005年末总股本548,032,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),总计派发现金27,401,600.00元,不以公积金转增股本。未分配的利润结转下一年度分配。
    四、公司关于2006年日常性关联交易的议案(其中:9票同意、0票弃权、0票反对,表决结果:通过)。
    关于公司2006年日常性关联交易的议案,与会监事一致认为,公司2006年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的行为。
    五、公司2006年度第一季度报告(其中:9票同意、0票弃权、0票反对,表决结果:通过)。
     江西赣能股份有限公司监事会
    2006年4月21日 |