本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年4

    月20日审议通过召开2006年度股东大会的议案,现将会议相关事宜通知如下：

    1、会议时间：预定为2005年5月26日9:30分

    2、会议地点：外高桥保税区宾馆

    3、会议议题：

    1)审议《2005年度董事会工作报告》

    2)审议《2005年度监事会工作报告》

    3)审议《2005年度财务决算报告及2006年度预算报告》

    4)审议2005年度利润分配预案

    5)审议续聘会计师事务所的议案

    6)审议聘任独立董事的议案

    7)审议公司董事变更的议案

    8)审议公司监事变更的议案

    9)审议关于2005年度担保情况及2006年担保额度及贷款额度的议案

    10)审议关于经营外高桥区域内房地产相关业务的议案

    11)审议关于全面修改公司章程条款的议案

    4、会议出席对象：

    1)公司董事、监事和高级管理人员；

    2)截至2006年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月17日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月12日)；

    5、会议登记情况安排

    1)登记日：2006年5月19日

    2)登记地点：上海东方路873弄51号,邮编：200120

    3)联系人：郁春豪

    4)联系电话：021－50580088转2501、2502,传真：021－50580515

    特此公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

    2005年4月25日