本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年4月21日在中共上海市委党校海兴大厦召开。

会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议并一致通过如下决议：

    一、选举刘海海先生为公司第五届监事会监事长,任期为3年；

    二、同意公司《2006年第一季度报告》。

    特此公告。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    监事会

    2006年4月25日