本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    *本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席的情况

    上海锦江国际实业投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月17日,在《上海证券报》及香港《南华早报》上刊登《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》,并于2005年4月21日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开。

    出席本次会议的股东及股东委托代理人共156名,代表股份数219,894,115股,占公司股份总数的39.86%。

    出席本次会议的无限售条件的流通股股东及股东委托代理人共150人,共持有公司5,600,103股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的1.01％。

    出席本次会议的有限售条件的流通股股东及股东委托代理人共6人,共持有公司214,294,012股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的38.85％。

    出席本次会议的外资股(B股)股东及股东委托代理人共17人,共持有公司5,057,362股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的0.92％。

    会议由公司董事会召集,公司董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

    1、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。

    2、审议并通过《2005年度监事会工作报告》。

    3、审议并通过《2005年度财务决算报告》。

    4、审议并通过《关于2005年度利润分配的议案》。

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现税后利润250,951,956元,按10%提取法定盈余公积金46,750,736元(其中母公司25,095,196元,子公司21,655,540元),按5%提取法定公益金23,375,367元(其中母公司12,547,598元,子公司10,827,769元),子公司按5%提取储备基金及企业发展基金21,628,216元,当年可供股东分配的利润为159,197,637元,加年初未分配利润82,695,050元,可供股东分配的利润为241,892,687元。

    本次利润分配方案为：按2005年末总股本551,610,107股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),B股按当时牌价折成美元发放,合计分配现金股利165,483,032元。尚余未分配利润76,409,655元,结转至下年度。

    股利具体发放的办法与时间,公司另行公告。

    5、审议并通过《关于2006年度续聘会计师事务所的议案》。

    6、审议并通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》。

    7、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    《公司章程》修订后的全文,详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。

    8、审议并通过《董事会换届选举的议案》。

    选举沈懋兴、杨原平、于建敏、陈文君、马名驹、张宝华、蔡青峰、陈祥麟(独立董事)、秦志良(独立董事)、刘正东(独立董事)刘永章(独立董事)为公司第五届董事会董事。

    9、审议并通过《监事会换届选举的议案》。

    选举刘海海、潘建畅为公司第五届监事会监事。

    上述议案公司分别于2006年3月17日、2006年4月14日在《上海证券报》、上海证券交易所网站详细披露了具体内容,投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

    上述议案具体表决情况,见附后的《2005年度股东大会表决结果》。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海市方达律师事务所陈鹤岚律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书

    特此公告。

    附：《2005年度股东大会表决结果》

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    董事会

    2006年4月25日