本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
天地源股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月23日上在西安高新国际商务中心二十一层天地源股份有限公司会议室召开,会议应表决董事15名,实际表决9名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案
二、关于审议公司2005年度总经理工作报告的议案
三、关于审议公司2005年度财务决算的议案
2005年度公司主营业务收入95,033.79万元,减去主营业务成本73,050.68万元,主营业务税金及附加4,976.49万元后,主营业务利润为17,006.61万元。主营业务利润加上其他业务利润,减去营业费用、管理费用、财务费用后,营业利润为8,874.35万元。营业利润加上投资收益、营业外收入,减去营业外支出后,公司2005年度的利润总额为8,252.17万元,减去所得税后,公司2005年度的净利润为6,707.29万元。
四、关于审议公司2006年度财务预算的议案
2006年,公司预算的总体目标是,实现营业收入9.1亿元,实现净利润6840万元。
五、关于审议公司2005年度利润分配预案的议案
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,2005年度公司实现净利润67,072,897.67元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积、提取5%法定公益金后,本年度可供股东分配的利润为59,126,745.95元,加上上年未分配利润55,318,844.95元,实际可分配利润114,445,590.90元。
董事会决定以公司现总股本720,102,101.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发43,206,126.06元,余额留作以后年度分配;2005年度不进行资本公积转增股本。
六、关于审议公司2005年年度报告及摘要的议案
七、关于审议公司高管2005年度绩效年薪考核结果的议案
公司董事会根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》等规定及公司2005年度经营成果,对实施年薪制的公司高管人员进行审核,决定对上述人员应享有的2005年度绩效年薪予以兑现。
鉴于公司本年度净利润比上年度净利润增加10.02%,按照本年度净利润比上年度利润每增加1%,高管人员(指在公司领取薪酬的公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书)年薪总额增加1%比例提取绩效年薪的规定,董事会决定共提取总额为28万元的年薪予以兑现。
八、关于审议重新修订《公司章程》的议案
如果政府监管部门或交易所对个别条款有异议,公司将另行修改。
九、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构及支付审计费用的议案
公司董事会同意继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构,聘期一年。2006年度支付西安希格玛有限责任会计师事务所审计费用为人民币25万元(含差旅费)(自股东大会审议批准之日起算)。
十、关于审议公司2005年度材料采购关联交易的议案
审议通过公司2005年度材料采购关联交易的议案,关联股东做出了回避表决,独立董事发表了独立意见。
十一、关于审议公司2006年度日常关联交易的议案
审议通过公司2006年度材料采购关联交易的议案,关联股东做出了回避表决,独立董事发表了独立意见。
十二、关于审议召开2005年度公司股东大会的议案
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2006年4月24日
天地源股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知
公司董事会决定于2006年5月27日召开公司2005年度股东大会,现将相关事项通知如下：
(一)会议时间：2006年5月27日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：西安高新技术产业开发区高新国际商务中心35楼会议室。
(三)会议议程：审议以下议案
一、关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案
二、关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案
三、关于审议公司2005年度财务决算的议案
四、关于审议公司2006年度财务预算的议案
五、关于审议公司2005年度利润分配预案的议案
六、关于审议公司2005年年度报告及摘要的议案
七、关于审议重新修订《公司章程》的议案
八、 关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及支付审计费用的议案
九、关于审议公司2005年度材料采购关联交易的议案
十、关于审议公司2006年度日常关联交易的议案
十一、关于更换公司监事的议案
(四)出席会议对象：
1、本公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
2、 截止2006年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人
(五)会议登记办法：
1、登记地址：上海市张杨路500号华润时代广场10层。
登记时间：2006年5月18日
上 午：8：30----11：30
下 午：1：30-----4：00
联系电话：021-----58771776
传 真：021-----58367882
邮政编码：200122
联 系 人：莫颖
2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。
(六)与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二零零六年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位) 出席天地源股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起生效。
委托日期：2006年 月 日
回执
截止2006年5月12日,我单位(个人)持有天地源股份有限公司股票股,拟参加公司2006年临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2006年 月 日
(此页无正文)
天地源股份有限公司董事会
二零零六年四月二十三日 | 
精彩生活 
