一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2006年5月31日(星期三)上午9时，会期半天

    (二)会议地点：西安常宁宫休闲山庄(长安县正南5公里皇甫乡)

    (三)召 集 人：西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、截止2006年5月19日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司第四届董事会董事、独立董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师、会计师事务所；

    4、其他邀请人员。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称：

    1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2005年度财务计划执行情况的报告》；

    4、审议公司《2005年度利润分配预案》；

    5、审议公司《2005年年度报告》

    6、审议重新制订的公司《章程》；

    7、审议重新制订的公司《股东大会议事规则》；

    8、审议重新制订的公司《董事会议事规则》；

    9、审议重新制订的公司《监事会议事规则》；

    10、审议《关于续聘2005年度公司会计师事务所的议案》；

    11、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

    (二)披露情况：上述提案的详细内容，请见2006年4月25日的《证券时报》、《证券日报》或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    (三)特别强调事项：上述议案除第6项审议重新制订的公司《章程》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式：

    1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    (二)登记时间： 2006年5 月22日(星期一)-30日(星期二)

    (上午9:00---11:30 , 下午14:00--17:00)

    (三)登记地点：陕西省西安市东大街298号西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部(西安饭庄内)。

    四、其他事项

    (一)因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

    (二)会议联系方式：

    联系人：孙建武、邱敏鸥电话:(029)87284840 87210407-8302传真:(029)87251354 邮编:710001

    (三)会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

    特此通知。

    附件： 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(或单位)，出席西安饮食服务(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人姓名(签名)： 被委托人(签名)：

    委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托事项：

    委托人股东帐号： 委托日期：