本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006 年4 月24日以通讯方式召开，会议通知于4 月19 日以书面形式发出。

会议应参与投票董事十五名，实际投票董事十五名。本次董事会符合《公司法》和本公司章程的规定。

    本次董事会由董事长陈实主持，会议审议通过了以下决议：

    一、以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2005 年度总经理工作报告》；

    二、以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于2005 年公司财务结算说明及2006 年公司经营计划安排》；

    2005 年12 月31 日止，全公司共完成发电量184,366.88 万千瓦时，完成供电量175,024.05 万千瓦时；全年实现销售收入35,372.89 万元，实现净利润4,714.65 万元；每股收益0.34 元。公司年底总资产243,154.83 万元，净资产57,638.55 万元。

    三、以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《第四届董事会暨2005 年度董事会工作报告》；

    四、以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2006 年第一季度报告》。

    上述第二、三项决议需提交股东大会审议。

    特此公告