本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届监事会第九次会议于2006 年4 月21 日在安微池州大九华酒店会议室召开。

应到监事邹志远、邓康诚、王成美、杨绍新、吴云新共5 名，实到5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人邹志远先生主持会议，会议审议并通过了如下决议：

    一、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2005 年度公司监事会工作报告》。

    二、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第四届监事会即将任期届满换届。按照《公司章程》规定，第五届监事会由五名监事组成。经认真审查，本届监事会提名：邹志远、陈阳升、张泓、颜继佩、王成美为公司第五届监事会监事候选人。其中颜继佩、王成美为公司职工代表监事候选人，由职代会选举产生。该议案需提经公司股东大会批准(监事会监事候选人简历附后)。

    三、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2005 年年度报告及报告摘要》。

    四、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2005 年度公司财务决算报告》。

    五、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2005 年度公司利润分配的预案》。

    六、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《2006 年第一季度报告》。

    七、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于2006 年度公司投资计划的议案》。

    八、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于2006 年度公司在银行融资事项的议案》

    九、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    十、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    监事会对下列事项发表独立意见：

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行职务时违反《公司章程》和法律法规的行为或损害公司利益及股东利益的行为，超额完成了年度各项计划经济指标。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    2005 年年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。南方民和会计师事务所出具的无保留意见审计报告客观公正。

    3、对“关于处理广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地的议案”的意见：

    广东国际深圳公司云南陇川拉影经济试验区土地事项属历史遗留问题，公司进行了认真调研，处理方案切实可行，符合公司利益，决策程序合法、合规。

    4、对“关于对盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案”的意见：2005 年7 月8 日，该案由广州海事法院判决，本公司应返还原告多支付工程款38029924.87 元及利息，对此本公司于2005 年计提了预计负债38029924.87 元。本公司不服上述判决，已依法上诉。

    5、公司全资子公司深圳市市政工程总公司所属香港分公司与香港保华——中铁联营工程公司因工程款纠纷一案(涉及金额1164.62 万元)，已在2005 年半年度及第三季度报告中披露，报告期内没有进展，该案目前正在审理之中。

    6、监事会组织相关职能部门对采购招标、分包工程结算、合同签订情况进行了检查，检查意见：所属单位能够按照公司规定运作，对某些不规范的地方，已按本次检查所提要求进行整改。

    特此公告

    附件：第五届监事会监事候选人简历

    附件：

    第五届监事会监事候选人简历

    邹志远，男，汉族，1951 年9 月生，江西省新余市人，1971 年5 月入党，大专学历，工程师。1969 年12 月参加工作，历任空军工程兵第五团技术员、副股长，基建工程兵三○二团技术股股长、副主任工程师，深圳市市政工程总公司经理、党委书记，深圳市天健实业股份有限公司董事长、党委副书记(期间兼任深圳市建设(集团)公司副总经理)，深圳市天健(集团)股份有限公司董事长、党委书记、监事会主席，深圳市福田区第一至三届人大代表。现任深圳市天健(集团)股份有限公司监事长。

    张泓，男，1966 年2 月生，湖北洪湖人，中共党员，管理学博士，正高级会计师，中国注册会计师。1988 年7 月参加工作，历任审计署武汉特派办副主任科员，武汉马应龙药业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长，武汉国际租赁公司、广州医药集团有限公司、深圳市机场集团有限公司财务总监。现任深圳市地铁有限公司财务总监、董事。

    陈阳升，男，1963 年5 月生，广东汕尾人，中共党员，研究生毕业，高级会计师。

    1982 年8 月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长，深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品(集团)有限公司财务总监、董事。

    颜继佩，男，1949 年7 月生，广西合浦人，1970 年1 月入党，大专学历。1969年2 月参加工作，历任基建工程兵三○二团战士、班长、排长、副连长、连长、副营长，深圳市市政工程总公司路桥一公司经理、书记，深圳市天健(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任深圳市天健(集团)股份有限公司工会主席。

    王成美，男，汉族，1959 年5 月生，湖北蕲春县人， 1982 年7 月入党，大专学历，会计师。1978 年12 月参加工作，历任基建工程兵三○二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、副总经理。现任深圳市天健(集团)股份有限公司监事、审计监察部部长。