本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三普药业股份有限公司四届十三次董事会决定于2006年5月27日(星期六)上午召开公司2005年度股东大会,现将会议有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议时间：2006年5月27日(星期六)上午9：00时,会期半天；

    3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东路6号江苏远东集团有限公司四楼会议室；

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度利润分配预案；

    4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；

    5、公司2005年度报告及其报告摘要；

    6、公司2006年度融资及担保的议案；

    7、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案；

    8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

    9、公司独立董事2005年度述职报告；

    10、关于改选公司董事的议案；

    11、关于改选公司监事的议案；

    12、关于修改公司章程的议案；

    13、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    14、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    15、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    三、参加会议的对象

    1、截止2006年5月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东；

    4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2006年5月22日-5月23日,上午8：30-11：30,下午13：30-16：00。

    2、登记方式

    ①个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记；

    ②法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记；

    ③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证办理登记；

    ④股东也可用信函或传真方式登记；

    ⑤以上文件报送以2006年5月23日下午16：00时以前收到为准。

    3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东路6号三普药业股份有限公司董事会办公室

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：寇永仓

    电话：0510-87249788

    传真：0510-87249922

    邮编：214257

    2、会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理,会议不发放任何礼品。

    三普药业股份有限公司

    董事会

    2006年4月23日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三普药业股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号： 身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东账号：

    签署日期：二00六年 月 日