一、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知,于2006年4月13日以书面方式送达,会议于2006年4月23日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开,应到董事11名,实到董事7名,董事张景华、张汝文、焦连新因出差分别委托叶森、高小平、苑尔卓代为出席并表决；独立董事刘敬霞因出差委托独立董事马熙康代为出席并表决。

5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长苑尔卓先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以签字表决的方式审议通过了2006年第一季度报告。

    该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。

    二、业绩预告

    (一)、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

    2、业绩预告情况：亏损

    受国内预应力混凝土用钢绞线产能增加的影响,公司该类产品的销售价格及销量大幅下滑。加之一季度属销售淡季,也对销量和收入造成一定影响,导致公司一季度销售收入与去年同期相比,大幅下滑；因有色金属的价格暴涨,导致公司镀锌类产品的成本大幅上升,毛利率降低；因社会平均工资增加,公司社会统筹及维修费用增加,导致公司管理费用增加；一季度节假日多,有效工作日少,产能不能充分发挥,单位产品固定成本增加；本公司下属子公司宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司属福利性企业,享受退税政策,由于当地改变审批程序致使一季度退税不能及时到账。

    上述不利因素导致公司本报告期亏损985.07万元。为遏制亏损局面,公司制定了一系列应对措施,并已逐步到位,成果在3月份初步显现。随着措施的到位及市场需求的增加,预计年初至下一报告期,亏损将减少300万元。

    3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

    (二)、上年同期业绩

    1、 净利润：-7,925,096.90元。

    2、 每股收益：-0.032元。

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月23日