本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年4月24日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知于4月14日以书面方式通知各参会人员,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

会议审议通过了如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《公司2006年第一季度报告》。

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,同意徐锡广先生、蒲杰先生因工作变动原因辞去公司副总经理的请求。

    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任张樟铉先生为公司副总经理,任期与第三届董事会相同。(张樟铉先生简历附后)

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2006年4月24日

    附张樟铉先生简历：

    张樟铉：1965年11月出生,硕士,工程师,1997年加盟波导公司,历任重庆研究所所长、宁波波导萨基姆电子有限公司研究所副所长、公司副总工程师。现任公司副总工程师兼宁波萨基姆波导研发有限公司董事、常务副总经理。