本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江东日股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月22日在本公司第一会议室召开，出席会议的股东及授权代表5名，代表股份62,948,266股，占公司总股份的53.35%，其中有限售条件流通股6,280万股，无限售条件流通股148,266股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑念鸿主持，董事、监事及高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
4、审议通过了《2005年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所审计，母公司2005年度实现净利润8,222,508.58元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按2005年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积822,250.86元和10%的法定公益金822,250.86元，加上上年度未分配利润，本次实际可供股东分配的利润为10,822,970.33元。
公司拟以2005年12月31日总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金5,900,000元。实施利润分配后，母公司剩余未分配利润4,922,970.33元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
5、以特别决议方式，审议通过《关于修订"公司章程"的议案》
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
6、审议通过了《关于修订"股东大会议事规则"的议案》
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
7、审议通过了《2005年度报告》及年报摘要
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
浙江天健会计师事务所已为公司连续提供了九年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2006年度拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，确定其报酬为30万元人民币，并承担会计师在公司审计期间的差旅费。
同意票代表股份数额62,948,266股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占本次股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2006年4月22日 | 
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