公司第三届九次临时董事会会议通知已于2006年4月18日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议于2006年4月21日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议：

    一、选举王贵昌先生为公司第三届董事会副董事长(简历附后)。

    选举结果：获得选票8票,以过半数当选。

    二、同意公司《2006年第一季度报告》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、同意公司《总经理工作细则》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、同意公司《董事会秘书工作细则》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、同意《关于投资840万元设立贵州赤天化纸业竹原料有限公司的议案》(具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn上公司关于对外投资暨关联交易的公告)。

    董事会5名关联董事回避表决,其他4名非关联董事表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十五日

    附:

    王贵昌先生简历

    王贵昌：男,1958年12月出生,大专毕业,浙江大学工商管理研究生课程班结业,中共党员,工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间副主任、主任、党支部书记,生产调度处处长；贵州赤天化股份有限公司生产技术部部长、副总经理；贵州省第九届人大代表。

    现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理；贵州赤天化股份有限公司董事；贵州赤天化纸业股份有限公司董事。