本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：

    在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

    “本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司

    “海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司

    “铝基片公司”：指深圳长城开发铝基片有限公司

    “长城科技”：指长城科技股份有限公司

    “开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司

    一、关联交易概述

    1、关联方房屋租赁情况简述

    本公司与海量公司续签了《房屋租赁合同》，将位于科技园之部分厂房、办公楼租赁给海量公司，与铝基片公司签了《房屋租赁合同》，将位于石岩基地的部分厂房租赁给了铝基片公司，租赁合同简述如下：

    租赁方                 租赁物业     签约时间                 租赁期限      面积M2   月租金(元)
    海量公司     科技园厂房、办公楼   2006-03-20   2006-01-01—2006-12-31      17,750      777,514
    铝基片公司             石岩厂房   2005-07-27   2005-07-18－2008-07-30   10,350.85      128,350

    2、关联关系介绍

    (1)海量公司与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任海量公司董事长、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

本公司与海量公司的房屋租赁交易构成了关联交易。

    (2)铝基片公司与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任铝基片公司董事长、本公司副董事长卢明先生同时兼任长城科技(铝基片公司的间接控股股东)的董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任开发磁记录(铝基片公司的母公司)的董事、本公司董事钱乐军先生同时兼任长城科技(铝基片公司的间接控股股东)的副总裁，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与铝基片公司的房屋租赁交易构成了关联交易。

    3、议案审议程序

    与海量公司房屋租赁议案：关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生回避了表决，其余四名董事及三名独立董事均同意该议案。

    与铝基片公司房屋租赁议案：关联董事陈肇雄先生、卢明先生、谭文鋕先生、钱乐军先生回避了表决，其余三名董事及三名独立董事均同意该议案。

    4、独立董事意见

    本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    5、上述关联交易不需要股东大会批准。

    二、关联方介绍

    1、海量公司

    (1)基本情况

    企业名称：深圳海量存储设备有限公司

    法定代表人：陈肇雄

    注册资本： 6,000 美元

    主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头

    住 所：深圳市南山区科技工业园

    (2)与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任海量公司董事长、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

    (3)海量公司2005 年度实现销售收入37.87 亿元，2004 年度实现销售收入31.6亿元，2003 年度实现销售收入29.4 亿元。

    (4)本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。

    2、铝基片公司

    (1)基本情况

    企业名称：深圳长城开发铝基片有限公司

    法定代表人：陈肇雄

    注册资本： 800 万美元

    主营业务：开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片

    住 所：深圳市宝安区石岩街道宝石路

    (2)与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任铝基片公司董事长、本公司副董事长卢明先生同时兼任长城科技(铝基片公司的间接控股股东)的董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任开发磁记录(铝基片公司的母公司)的董事、本公司董事钱乐军先生同时兼任长城科技(铝基片公司的间接控股股东)的副总裁，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。

    (3)该公司从2006 年4 月正式投产，目前运营良好，能按时向本公司支付租金。

    三、关联交易标的基本情况

    1、科技园厂房、办公楼

    位于长城电脑科技园研发基地，1997 年购买，总投资23,000 万元，建筑面积6.34 万平方米。

    2、石岩基地

    2001 年完成一期开发，面积17.85 万平方米。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。

    2、结算方式：月结

    3、海量公司、铝基片公司均能按时向本公司支付租金。

    4、上述关联交易均采用市场定价原则。

    五、交易目的和交易对本公司的影响

    1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。

    2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。

    六、独立董事意见

    本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    七、备查文件

    1、本公司第三届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事意见

    3、房屋租赁合同

    特此公告