本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    金陵药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年4月22日在南京市中央路238号公司本部召开。 公司已于2006年4月12日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体董事。
    会议应到董事9名,实到董事6名(沈志龙、董宪法、周银华、徐康宁、钟晓明、张洪发)。
    董事倪忠翔因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事沈志龙代为表决;董事徐伟民因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事沈志龙代为表决;公司于2006年3月14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会免去刘福海先生董事职务的议案》,公司未给刘福海先生发送本次会议通知。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长沈志龙先生主持,经与会董事认真审议和举手表决,通过如下决议:
    一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度第一季度报告》;
    二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》(详见附件1);
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》(详见附件2);
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》(详见附件3)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
     金陵药业股份有限公司董事会
    2006年4月22日 |