特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股股份。

    2、股权分置改革方案实施股权登记日:2006年4月26日。

    3、复牌日及对价股份上市日:2006年4月28日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

    4、自2006年4月28日起,公司股票简称改为"G安琪",股票代码600298保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    安琪酵母股份有限公司(下称 "公司")股权分置改革方案经2006年4月17日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。表决结果于2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

    二、湖北省国有资产监督管理委员会批复情况

    本公司于2006年4月10日收到湖北省国有资产监督管理委员会《省国资委关于安琪酵母股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》(鄂国资产权【2006】【75】号),公司股权分置改革方案获得湖北省国有资产监督管理委员会批准。

    三、股权分置改革方案实施内容

    1、 全体流通股股东每10股获得3.2股对价股份。

    2、 非流通股股东的承诺事项

    湖北安琪生物集团有限公司持有的非流通股股份自获得在A股市场上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份,出售数量占安琪酵母股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。

    3、对价安排执行情况表

    执行对价的股东名称                                执行对价前                本次执行对价股份数量(股)    执行对价后
                                             持股数(股)               占总股本比例                    持股数(股)   占总股本比例
    湖北安琪生物集团有限公司                 69,200,000                     50.99%    7,696,524     61,503,476       45.32%
    新理益集团有限公司                        6,940,000                      5.11%      771,876      6,168,124        4.55%
    大鹏资产管理有限责任公司                  6,700,000                      4.94%      745,184      5,954,816        4.39%
    海南浦海实业有限公司                      6,380,000                      4.70%      709,593      5,670,407        4.18%
    上海日兴康生物工程有限公司                6,180,000                      4.55%      687,349      5,492,651        4.05%
    宜昌西陵酒业有限公司                      3,300,000                      2.43%      367,031      2,932,969        2.16%
    贵阳市南明区华创塑料包装材料技术研究所    1,000,000                      0.74%      111,221        888,779        0.65%
    宜昌溢美堂调味品有限公司                    500,000                      0.37%       55,611        444,389        0.33%
    上海泛罡电脑网络开发有限公司                450,000                      0.33%       50,050        399,950        0.29%
    宜昌市玉森商贸有限责任公司                   50,000                      0.04%        5,561         44,439        0.03%
    合                                               计                100,700,000       74.21%     11,200,000   89,500,000   65.95%

    4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    四、股权分置改革方案实施进程

    1、实施股权登记日:2006年4月26日

    2、公司股票复牌和对价股份上市日:2006年4月28日(本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算)。

    五、证券简称变更情况

    自2006年4月28日起,公司股票简称改为"G安琪",股票代码 "600298"保持不变。

    六、股权分置改革实施办法

    1、获得对价股份的对象和范围:截至2006年4月26日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直到实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    七、股权结构变动表

    股份类别                         　　　　　　　　　 变动前(股)    变动数(股)     变动后(股)
    非流通股                          1、国有法人股    73,000,000    -73,000,000             0
      　                               2、社会法人股    27,700,000    -27,700,000             0
    　                                  非流通股合计   100,700,000   -100,700,000             0
    有限售条件的流通股份              1、国有法人股             0     64,880,834    64,880,834
      　                              2、社会法人股             0     24,619,166    24,619,166
    　                       有限售条件的流通股合计             0     89,500,000    89,500,000
    无限售条件的流通股份                        A股    35,000,000     11,200,000    46,200,000
   　　                     无限售条件的流通股份合计    35,000,000     11,200,000    46,200,000
    股份总额                                      　   135,700,000              0   135,700,000

    实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    八、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                                 股东名称   占总股本比例   所持无限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间(以改革方案实施之日为T)   承诺的限售条件
    1                    湖北安琪生物集团有限公司             5%                      6,785,000                              T+12个月后              注1
                                                             10%                     13,570,000                              T+24个月后
                                                          45.32%                     61,503,476                              T+36个月后
    2                          新理益集团有限公司          4.55%                      6,168,124                              T+12个月后
    3                    大鹏资产管理有限责任公司          4.39%                      5,954,816                              T+12个月后
    4                        海南浦海实业有限公司          4.18%                      5,670,407                              T+12个月后
    5                  上海日兴康生物工程有限公司          4.05%                      5,492,651                              T+12个月后
    6                        宜昌西陵酒业有限公司          2.16%                      2,932,969                              T+12个月后
    7      贵阳市南明区华创塑料包装材料技术研究所          0.65%                        888,779                              T+12个月后
    8                    宜昌溢美堂调味品有限公司          0.33%                        444,389                              T+12个月后
    9                上海泛罡电脑网络开发有限公司          0.29%                        399,950                              T+12个月后
    10                 宜昌市玉森商贸有限责任公司          0.03%                         44,439                              T+12个月后

    注1:T为2006年4月28日

    注2:集团公司承诺:持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    九、其他事项

    联系地址:湖北省宜昌市中南路24号

    邮政编码:443003

    联 系 人:周帮俊、高路

    联系电话:0717-6371088/0717-6369865

    传 真:0717-6369865

    十、备查文件

    1、安琪酵母股份有限公司股权分置改革说明书全文；

    2、中信证券股份有限公司关于安琪酵母股份有限公司股权分置改革之保荐意见；

    3、湖北瑞通律师事务所关于安琪酵母股份有限公司股权分置改革之法律意见书；

    4、安琪酵母股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告；

    5、湖北瑞通律师事务所关于安琪酵母股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。