广西五洲交通股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年4月20日在本公司会议室召开。会议通知于2006年4月7日以传真的方式发出。会议应到董事11名,实到董事8名, 分别是饶东平、张文盛、陈兴才、周志刚、黄克助、陈仕岳、邓远志、梁桂香。

付 健、孟 杰、张国军董事因其他公务未能亲自出席本次会议,分别委托陈仕岳、张文盛、邓远志董事出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长饶东平先生主持。会议审议并通过以下决议：

    一、公司2006年第一季度报告

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    二、关于修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    此议案提交公司股东大会审议批准。

    三、关于修改公司股东大会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    此议案提交公司股东大会审议批准。

    四、关于购置公司办公楼的议案

    为了改善企业作为上市公司的形象,增强广大投资者的信心,适应公司进一步做强做大的需要,公司拟购买位于广西南宁市民族大道五象广场旁边的现代国际大厦第25、26、27、28层楼作为公司的办公场所。经公司与广西龙基置业有限公司协商一致,同意以5330元/平方米的价格将该楼的25、26、27、28共四层楼(合计5816平方米)售卖给公司,房款为3100万元左右。另外,公司拟购买地下车库10个(每个10万元),地上立体车库20个(每个5万元),车库价款为200万元。办公楼及车库总共需投入3300万元。

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    此议案提交公司股东大会审议批准。

    五、关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案

    经广西壮族自治区人民政府批准,公司拟与广西壮族自治区高速公路管理局合作建设经营筋竹至岑溪高速公路(以下简称筋岑高速)。筋岑高速是广州至昆明高速公路的组成部分,起点接正在进行前期工作的云浮至岑溪公路粤境段终点,往西经筋竹、望闾、大业、思塘、归义、思孟,终于岑溪市南面塘化村附近,接建设中岑溪至兴业高速公路岑溪南互通立交起点K2+190。路线长38.695公里。

    岑溪连接支线起于岑溪市东面的探花附近,接324国道,往南在思孟接上岑溪东互通立交。路线长1.370公里。

    本项目总建设里程40.065公里。其中主线采用高速公路标准,建设里程38.695公里；岑溪连接支线采用二级公路标准,建设里程1.370公里。

    项目估算总投资15.7亿元。计划于2006年12月开工建设,预计2009年10月建成通车。据预测,筋岑高速的投资回收期为18.7年,内部收益率为8.51%。

    建设资金来源：广西壮族自治区高速公路管理局出资2.31亿元,本公司出资3.19亿元,申请银行贷款10.2亿元。

    项目资本金来源：该项目共需资本金5.5亿。广西壮族自治区高速公路管理局出资2.31亿元,占总股份的42%；本公司出资3.19亿元,占总股份的58%。

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    此议案提交公司股东大会审议批准。

    六、关于召开公司2005年度股东大会的议案

    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十五日