本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年5月26日上午8时30分开始

    ●会议召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

    ●会议方式：现场书面表决方式

    广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)2006年4月20日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。

会议决定于2006年5月26日召开本公司2005年度(第22次)股东大会,现将具体事宜通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2006年5月26日上午8时30分开始

    3、会议地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

    4、会议召开方式：现场书面表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议公司2005年度董事会工作报告

    2、审议公司2005年度监事会工作报告

    3、审议公司2005年度财务决算报告

    4、审议公司2005年度利润分配预案

    5、审议公司2005年年度报告及其摘要

    6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

    7、审议关于修改公司章程的议案

    8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案

    9、审议关于购置公司办公楼的议案

    10、审议关于投资建设筋竹至岑溪高速公路的议案

    11、审议广西五洲交通股份有限公司中长期发展规划

    本次股东大会将听取2005年度独立董事述职报告。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年5月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(股东授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续

    符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；

    委托代理人持股东授权委托书(见附件)、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

    外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年5月22日至5月23日,上午8点至11点、下午3点至5点。

    3、登记地点：本公司证券部

    五、其他

    1、联系地址：广西南宁市金湖路53号

    2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明

    3、邮政编码：530028

    4、联系电话：0771-5518383,5520235

    传真电话：0771-5518383,5518111

    5、会期半天,与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。

    特此公告。

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    2006年4月25日

    附：股东授权委托书

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席广西五洲交通股份有限公司2005年度(第22次)股东大会,并行使表决权。

    委托人签名(国家股、国有法人股股东加盖单位公章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股份数：

    委托人股票帐户号码：

    受委托人签名：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：

    (股东授权委托书复印或按样本自制有效)