本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司通过自查，公司为天津市北方贵川名酒经销处(债务人)与中国农业银行天津市河西支行(债权人)形成的4000万元最高限额的债务提供担保事宜及为酒鬼酒供销有限责任公司(债务人)向长沙市商业银行汇丰支行1950万元借款提供保证担保事宜未在规定时间内履行信息披露义务，特向投资者表示歉意，现将有关情况公告如下：

    重要内容提示：

    1、为天津市北方贵川名酒经销处担保事项：

    ●被担保人：天津市北方贵川名酒经销处。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为4000万元人民币，累计为其担保数量为4000万元。

    2、为酒鬼酒供销有限责任公司担保事项：

    ●被担保人：酒鬼酒供销有限责任公司。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次及累计担保数量均为1950万元人民币，累计为子公司担保数量为2150万元(其中为控股子公司湘西医药有限公司在中国银行吉首分行200万元贷款提供担保)。

    3、累计担保(含为子公司担保)

    ●本公司累计担保总额：11232万元。

    ●本公司逾期担保总额：5082。

    ●上述担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    ●原公司为湖南湘泉集团有限公司5082万元贷款提供的无效担保事项(未经过本公司董事会审议), 湖南省高级人民法院已对湘泉集团与其债权人的债务纠纷作出裁决，在解决债务纠份时未追究本公司的责任(公司2004年度报告中已被露相关信息)。

    一、担保情况概况

    1、为天津市北方贵川名酒经销处担保情况

    2005年2月18日，公司(保证人)与中国农业银行天津市河西支行(债权人)签订了《最高额保证合同》，此事项已经公司于2005年1月8日召开的第三届董事会2005年度第三次临时会议授权，同意本公司为天津市北方贵川名酒经销处(债务人)与中国农业银行天津市河西支行形成的债务提供保证担保。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。因当时未及时实施，故延迟公告。

    被担保人没有为公司提供反担保。

    2、为酒鬼酒供销有限责任公司担保事项2005年12月31日,公司(保证人)与长沙市商业银行汇丰支行(债权人)签署了《保证合同》，本次担保已经董事会同意且在权限范围内，无需提交股东大会表决。

    二、被担保人情况

    1、被担保人名称：天津市北方贵川名酒经销处；

    注册地址: 天津市河东区万新村5区昆仑路；

    注册资本: 400万元人民币；

    经济性质：集体企业；

    企业类型：有限责任公司；

    法定代表人:孙广亮；

    经营范围：批发零售白酒、饮料。

    截止2004年12月，天津市北方贵川名酒经销处资产总额为7813万元，负债总额为4148万元，净资产为3666万元，资产负债率53%，销售收入为20073万元，净利润为722万元。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，有较强的盈利能力和偿债能力，有较好的银行信誉资质。

    该公司与本公司无关联关系。

    2、被担保人名称：酒鬼酒供销有限责任公司；

    注册地址: 湖南省吉首市振武营；

    注册资本: 10000万元人民币；

    企业类型：有限责任公司；

    法定代表人:杨波

    经营范围：销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料。

    该公司为本公司控股子公司。

    三、保证协议的主要内容

    1、本公司与中国农业银行天津市河西支行签署的《最高额保证合同》：

    (1)保证范围：保证人自愿为债务人在债权人处办理约定的各类业务所实际形成的4000万元最高余额债务提供担保，保证担保的范围包括债务人依主合同与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

    (2)保证方式：连带责任保证。

    (3)保证期限：2005年2月18日起至2006年12月31日。

    2、本公司与长沙市商业银行汇丰支行签署的《保证合同》：

    (1)保证范围：合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

    (2)保证方式：连带责任保证，保证人对债权人偿还义务承担连带责任。

    (3)保证期限：本合同担保的供款合同的履行期限自2005年12月至2006年9月止。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：天津市北方贵川名酒经销处经营情况、资产状况、财务状况和资信状况良好，具有较强的盈利能力和债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小；酒鬼酒供销有限公司为公司子公司，借款主要是为了补充该公司流动资金，进一步做大销售规模。以上担保符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关要求。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司累计对外担保金额11232万元，逾期担保5082万元。

    六、备查文件

    1、被担保人营业执照复印件

    2、《保证协议》、《最高额保证合同》

    特此公告。