天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第四次会议通知于2006年4月11日以书面及电子邮件方式发出,会议于2006年4月21日召开。

本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式,董事应到9人,实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次会议现场设在公司会议室。副董事长杜自强先生、副董事长蒋晓萌先生、董事张振有先生、独立董事王国刚先生,监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议,其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由闫希军董事长主持。经与会人员认真审议,一致认为通过如下决议：

    1. 公司《2006年第一季度报告》；

    公司《2006年第一季度报告》及摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    2. 对控股子公司担保额度的议案。

    为保证公司控股子公司上海天士力药业有限公司(该子公司2006年3月31日资产负债率为60.05%)的建设项目顺利开展,公司董事会决定为其提供8000万元的担保额度,本次担保金额占公司2005年度经审计后净资产的6.11%。

    至此,本公司及控股子公司累计对外担保余额为1.9亿元(全部为公司对控股子公司的担保),占2005年度公司经审计净资产的14.52%。

    特此公告。

    天津天士力制药股份有限公司

    2006年4月25日