本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月24日在上海市商城路660号乐凯大厦21楼公司本部会议室召开,出席会议的股东及股东代表共10名,代表股份273,507,924股,占公司总股本472,144,227股的57.93%,其中,非流通股股东及股东代表3人,代表股份273,483,327股,占公司非流通股股本331,744,227股的82.44%,占公司总股本的57.92368%；流通股股东7人,代表股份24,597股,占公司流通股股本140,400,000股的0.0175%,占公司总股本的0.0052%,符合《公司法》和《公司章程》规定。

受董事长委托,公司副董事长兼总经理徐大有主持了会议。

    二、提案审议情况

    经大会审议并逐项表决,会议审议通过了以下决议:

    一、通过《关于出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权和上海天诚创业发展有限公司20%股权的议案》

    1、同意出售江西华源江纺有限公司69.08%股权[表决一]

    2、同意出售上海天诚创业发展有限公司20%股权[表决二]

    上述两项表决,与议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司均予以回避表决。

    二、通过《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》[表决三]

    三、通过《关于修改<公司章程>的议案》[表决四]

    各议案表决情况,详见汇总表。

    三、律师见证情况

    上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效,股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

    2、关于上海华源企业发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书

    附件:2006年第一次临时股东大会表决情况汇总表

    项目                                    表决一        表决二        表决三        表决四
    出席会议股份情况                出席会议股份数   273,507,924   273,507,924   273,507,924   273,507,924
                                    回避表决股份数   190,127,100   190,127,100             0             0
                                    有效表决股份数    83,380,824    83,380,824   273,507,924   273,507,924
                           其中:非流通股表决股份数    83,356,227    83,356,227   273,483,327   273,483,327
                                  流通股表决股份数        24,597        24,597        24,597        24,597
    全体股东表决情况                    同意股份数    83,372,914    83,372,914   273,507,924   273,507,924
                                        反对股份数         7,910         7,910             0             0
                                        弃权股份数             0             0             0             0
                                          同意比列        99.99%        99.99%       100.00%       100.00%
    非流通股股东表决情况                同意股份数    83,356,227    83,356,227   273,483,327   273,483,327
                                        反对股份数             0             0             0             0
                                        弃权股份数             0             0             0             0
                                          同意比列       100.00%       100.00%       100.00%       100.00%
    流通股股东表决情况                  同意股份数        16,687        16,687        24,597        24,597
                                        反对股份数         7,910         7,910             0             0
                                        弃权股份数             0             0             0             0
                                          同意比列        67.84%        67.84%       100.00%       100.00%