本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月14日以书面方式发出会议通知，并于2006年4月21在中共上海市委党校海兴大厦召开。

会议应到董事11人，实到10人，董事蔡青峰先生因公未出席本次会议，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经充分讨论，审议并一致通过如下决议：

    一、选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事长，杨原平先生、于建敏女士为副董事长。任期为3年。

    二、根据董事长沈懋兴先生提名，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），袁哲宁女士为公司董事会秘书。任期为3年。

    三、根据首席执行官杨原平先生提名，聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司财务总监（兼）。任期为3年。

    四、批准公司《2006年第一季度报告》。

    独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

    上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议通过决议，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司董事会秘书、财务总监。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：

    1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    独立董事：陈祥麟 秦志良 刘正东 刘永章

    特此公告。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    董事会

    2006年4月25日

    附：高级管理人员简历

    杨原平先生：现年51岁，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国"旧金山--上海友好城市委员会"联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。

    于建敏女士：现年50岁，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）、党委副书记。

    邵晓明先生：现年48岁，大学本科学历。曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。

    孟正伟先生：现年52岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁。

    王荣发先生：现年46岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。

    袁哲宁女士：现年51岁，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。