中电广通股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年4月21日在友谊宾馆召开。本次会议通知于2006年4月7日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事6名,应到董事6名,实到董事6名。

会议由公司董事长苏振明先生主持,监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。出席本次会议的6名董事对每一项议案采取记名投票表决方式,审议并通过决议如下：

    一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    选举苏振明先生为本公司第五届董事会董事长。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《公司2006年第一季度报告》

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    三、《关于中电智能卡公司增加生产线的议案》

    公司控股子公司中电智能卡有限责任公司,通过技改引进一条非接触模块生产线,预计产能达到2000万块/月,此部分资金由该公司自筹解决。

    表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    中电广通股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月21日