包头华资实业股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2006年4月10日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议于2006年4月22日在公司总部二楼会议室召开,应到监事五人,实到五人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。

会议由公司监事会主席李植先生主持,经与会监事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。

    监事会认为：本报告期内,公司做出了一系列决策,其程序完全符合法律、法规及其他有关规定；公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时能够做到奉公守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    该议案须提请公司2005年年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了公司《2005年年度报告》及《年度报告摘要》。

    监事会审核公司2005年年度报告时,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况。

    三、审议通过了公司2006年第一季度《季度报告》。

    监事会审核公司2006年第一季度报告时,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2006年度第一季度的经营管理和财务状况。

    四、审议通过了修订《监事会议事规则》的议案。

    根据《上市公司章程指引(2006修订)》的要求,监事会对公司《监事会议事规则》进行了修订。(详见上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn)

    该项议案须提请公司2005年年度股东大会审议通过。

    五、本报告期大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    六、监事会对公司报告期内出售资产情况的独立意见。

    报告期内,公司转让所持有的湛江华资农垦糖业发展有限公司51%的股权,转让价格为9,600万元人民币。

    监事会认为：该等转让事项交易价格合理,未发现内幕交易行为,也未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    特此公告。

    包头华资实业股份有限公司监事会

    2006年4月22日