桂林集琦药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的有关规定。 会议有效票数为3票,在公司监事会召集人钟丽华女士主持下,以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了如下议案:
    一、关于审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案;
    二、关于审议公司《2005年度财务决算报告》的议案;
    三、关于审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》的议案;
    四、关于修改公司《章程》的议案;
    五、关于审议公司《2006年第一季度季度报告》的议案;
    六、关于解决大股东资金占用的议案;
    七、关于企业内部实施《瘦身增效总体方案》的议案;
    八、关于审议《退市风险警示公告》的议案;
    九、关于召开2005年年度股东大会的议案。
    十、关于审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案;
    特此公告。
     桂林集琦药业股份有限公司
    监 事 会
    二〇〇六年四月二十二日 |