本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006 年4 月12 日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2006 年4 月22 日以通讯表决的方式召开。

    应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

    1、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2006 年第一季度季度报告》；

    2、关联董事张平一回避表决，会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2006 年度关联交易协议的议案》。详细情况请见“日常关联交易公告”；

    3、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    4、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    5、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    6、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2005 年年度股东大会的通知》。拟定于2006 年5 月27 日于浙江新昌召开2005 年年度股东大会，详细内容请见“关于召开2005 年年度股东大会的通知”的公告。

    以上第3、4、5 项议案需提交2005 年年度股东大会通过，各项议案具体修改内容请见同日于巨潮资讯网上刊载的公告。

    特此公告。