本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月21日下午3：00在公司十四楼会议室召开,本次董事会以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。

应到董事9名,实到董事8名,董事赵拴炉先生因事请假未出席本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由贺贵元先生主持,会议经审议表决,通过以下议案:

    1、2006年第一季度报告

    2、关于投资二甲醚项目的议案；

    根据公司煤化工发展战略和"十一·五"规划,为充分发挥当地丰富的优质化工原料煤优势,延伸产业链,提高产品附加值。决定出资建设20万吨甲醇10万吨二甲醚项目,项目选址在山西省晋城市泽州县高都镇和北义城镇的交界处,占地412.65亩,项目总投资约5.8亿元人民币,其中资本金19600万元,协议出资方为三家,其中山西兰花科创股份有限公司以自有资金出资9800万元,占资本金的50%,山西光彩实业有限公司出资4900万元,占资本金的25%,华阳集团(香港)有限公司出资4900万元,占资本金的25%,共同组建山西兰花清洁能源有限责任公司,拟引进国外的先进技术及工艺。二甲醚是一种用途广泛的重要化工原料,可用于许多精细化学品的合成,特别是作为一种新兴的清洁能源,可以作为民用燃料替代城市煤气和液化气,而且是替代车用柴油的理想燃料,具有广阔的市场前景和发展空间。

    山西光彩实业有限公司是经山西省工商行政管理局批准,于1997年6月2日注册成立的有限责任公司,公司法人代表：段建国,注册号：1400002000560,注册资本：人民币壹仟贰佰万元整,公司地址：山西省太原市高新技术开发区创业楼二层,公司经营范围：农副产品开发、种植、加工、经销建材、金属材料、电讯设备、办公自动化设备等。截止2005年底,公司资产6000万元,固定资产1728万元,净资产2213万元(未经审计)。

    华阳集团(香港)有限公司总部位于香港,其下属公司系从事经销世界知名公司石化原料及其他大宗商品等,包括纺织原料、化工原料及天然橡胶、钢铁、煤炭等,注册资本5000万港元,截止2005年底,公司资产约6.5亿港元,净资产约5亿港元(未经审计)。

    特此公告