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深圳市海王生物工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
时间:2006年04月25日15:53 我来说两句(0)  

Stock Code:000078
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及公司监事会保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年4月22日在本公司会议室召开第三届监事会第六次会议,会议应到监事3名,实到监事2名,1名监事委托表决。
监事聂志华先生、监事冯汉林先生亲自出席了会议,监事陆勇先生因公务未能亲自出席会议,委托监事聂志华先生代为出席并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人聂志华先生主持。

    经会议审议,通过了如下议案:

    一、审议通过了二○○五年度监事会工作报告

    该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过了二○○五年度财务决算报告

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过了二○○五年度利润分配预案

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    四、审议通过了二○○五年度报告正文及摘要

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    五、审议通过了关于计提减值准备及预提负债的议案

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    六、审议通过了关于重大会计差错更正的议案

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    七、审议通过了二○○六年第一季度报告

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权八、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案(具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn)。

    该议案表决情况:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    上述第一、二、三、四、五、八项议案尚须提交2005年度股东大会审议批准。

    特此公告。

    

深圳市海王生物工程股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月25日


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