本公司及公司监事会保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年4月22日在本公司会议室召开第三届监事会第六次会议，会议应到监事3名，实到监事2名，1名监事委托表决。

监事聂志华先生、监事冯汉林先生亲自出席了会议，监事陆勇先生因公务未能亲自出席会议，委托监事聂志华先生代为出席并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人聂志华先生主持。

    经会议审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了二○○五年度监事会工作报告

    该议案表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过了二○○五年度财务决算报告

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、审议通过了二○○五年度利润分配预案

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    四、审议通过了二○○五年度报告正文及摘要

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    五、审议通过了关于计提减值准备及预提负债的议案

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    六、审议通过了关于重大会计差错更正的议案

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    七、审议通过了二○○六年第一季度报告

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权八、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案(具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn)。

    该议案表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    上述第一、二、三、四、五、八项议案尚须提交2005年度股东大会审议批准。

    特此公告。