本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、召开会议基本情况

    (1)大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

    (2)会议时间：2006年5月26日(星期五)上午9:30-11:30

    (3)会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

    (4)召开形式：本次股东大会以现场会议的形式召开

    二、会议审议事项

    (1)审议《2005年度董事局工作报告》(详见本公司2005年度报告)；

    (2)审议《2005年度监事会工作报告》(详见本公司2005年度报告)；

    (3)审议《2005年财务决算报告》(详见本公司2005年度报告)；

    (4)审议《2005年度利润分配预案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)；

    (5)审议《2005年度报告正文及摘要》(2005年度报告正文详见巨潮网站www.cninfo.com.cn ； 2005年度报告摘要详见今日公告)；

    (6)审议《关于计提减值准备及预提负债的议案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)；

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》(详见巨潮网站www.cninfo.com.cn)；

    (8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》(详见巨潮网站www.cninfo.com.cn)；

    (9)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；(详见巨潮网站www.cninfo.com.cn)

    (10)审议《关于修改监事会议事规则的议案》(详见巨潮网站www.cninfo.com.cn)；

    (11)审议《关于增选董事的议案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)；

    (12)审议《关于日常关联交易的议案》(详见今日关于日常关联交易的公告)；

    (13)审议《关于2006年度申请信贷总额度的议案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)；

    (14)审议《关于担保事项的议案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)；

    (15)审议《关于聘请会计师事务所的议案》(详见今日刊登的第三届董事局第43次会议决议公告)

    三、会议的出席对象：

    (1)截止2006年5月19日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)其他相关人员。

    四、会议登记事项

    (1)登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

    (2)登记时间：2006年5月22日～25日09:00-17:00,5月26日开会前半小时。

    (3)登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城董事局办公室

    五、其他事项

    (1)联系方式

    联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

    联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

    联系人： 慕凌霞 王云雷 邮编：518057

    (2)大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    附件：授权委托书

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字： 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托日期：