首次提请审议的反洗钱法草案提出，重点监控贪污贿赂及金融犯罪的违法所得

　　本报记者赵杰发自北京

　　根据首次提请审议的反洗钱法草案（下称“草案”），除金融机构外，房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构，也应承担预防监控洗钱的义务。

　　同时，昨天提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议的草案还提出，贪污贿赂犯罪及金融犯罪的违法所得，将是反洗钱的重点监控对象。

　　全国人大常委会预算工作委员会主任、草案起草小组组长俞光远昨天接受《第一财经(相关:理财 证券)日报》采访时表示，这是出于“加大反贪污力度”和“维护金融安全”的考虑，意味着贪污贿赂犯罪和金融犯罪被列入洗钱犯罪的上游犯罪。

　　扩大反洗钱义务主体

　　草案规定，金融机构、特定非金融机构应建立大额和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。

　　草案并规定，上述机构应建立客户身份识别制度，向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息；并特别规定，应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。

　　“这些规定明确了金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务主体身份。”俞光远告诉记者。

　　值得一提的是，“特定非金融机构”被明确为房地产销售机构、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、律师事务所和会计师事务所等。之所以要强调这些机构的反洗钱义务，俞光远认为，是因为目前洗钱活动有从金融领域转移到上述防控薄弱领域的趋势，而这些领域又有现金流动频繁、交易数额大的特点，很可能为洗钱分子利用。

　　加强反洗钱国际合作

　　草案提出，加强反洗钱国际合作，遵循维护国家主权和平等互利原则，参加有关国际组织。

　　反洗钱专家、中国国际贸易仲裁委员会委员张起淮律师认为，此规定表明，中国的反洗钱范围扩大了，反腐败力度在加大，“比较重要的一点，就是跟踪目前国际洗钱犯罪新特征更紧，进一步加强了与国际的接轨，具有务实性和超前性。”

　　草案对执行环节也作出了具体规定，要求设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员。“这些专门机构的主要作用在于预防和监控，而专门负责人员将主要由这些机构来指定产生。”俞光远说。

　　关于设立专门机构和专门负责人，张起淮认为，应有专项资金支持；同时更重要的是，要保证它们的独立性，“最好独立于金融机构和特定非金融机构之外”。

(责任编辑：铭心)