北京同仁堂股份有限公司于2006年4月25日召开三届十七次董事会及三届十 三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年第一季度报告。

    二、通过修改公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的 预案。

    三、通过公司董事会换届选举的预案(经修订)。

    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及2005年度利润分配预案等事项。