美都控股股份有限公司于2006年4月23日召开五届六次董事会及五届三次监 事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年度末总股本 128016000股为基数，每10股转增3股派0.30元(含税)。

    三、通过关于2005年度计提资产减值准备的议案。

    四、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。

    五、通过修订公司章程的议案。

    六、聘任孟勇明为公司执行总裁，同时不再担任公司常务副总裁职务。

    董事会决定于2006年5月31日下午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。