上海金陵股份有限公司于2006年4月24日召开五届五次董事会及五届六次监
事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年第一季度报告。
    三、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年末总股本524082351股为基
数,每10股派1.20元(含税)。
    四、通过修改公司章程的议案。
    五、通过公司董事变更的议案。
    六、通过公司关于变更注册地址的议案:公司拟将住所(注册地址)变更为
上海浦东新区金海路1000号。
    七、通过公司关于松江工业园区项目有关事项变更的议案:松江工业园区
项目公司原受让土地面积为510亩,合计340001.70平方米,受让价格总计约人
民币5300万元,土地使用权为50年。土地受让后,筹建公司松江工业园区。
    现该项目的受让价格作相应的调整。调整后第一期土地受让面积为200515
平方米(约300.7亩),受让价格总计人民币41436460元。
    八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机
构的议案。
    董事会决定于2006年5月22日下午召开第十五次股东大会(年会),审议以上
有关及其它相关事项。
    
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