华能国际电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2006年4月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。会议应到监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭珺明先生主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、公司2006年第一季度季度报告

    监事会认为：

    1、公司2006年第一季度季度报告的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、修改监事会议事规则议案

    该议案需提交公司股东大会审议。监事会议事规则修订明细请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    华能国际电力股份有限公司监事会

    2005年4月26日