重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年6月13日(星期二)上午9：00,预计会期半天。

    ● 会议召开地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

    ● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

    ● 重大提案：

    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2005年度财务决算报告》

    4、审议《公司2005年度利润分配预案》

    5、审议《聘任公司2006年度审计师议案》

    6、审议《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》

    7、审议《修改公司章程及其附件议案》

    华能国际电力股份有限公司("公司")第五届董事会第五次会议决议召开公司2005年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 会议召集人：公司董事会。

    2. 会议时间： 2006年6月13日(星期二)上午9：00,预计会期半天。

    3. 会议地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

    4. 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

    二、会议审议事项

    1、《公司2005年度董事会工作报告》,此项议案为普通决议案

    2、《公司2005年度监事会工作报告》,此项议案为普通决议案

    3、《公司2005年度财务决算报告》,此项议案为普通决议案

    4、《公司2005年度利润分配预案》,此项议案为普通决议案

    经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2005年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为4,762,625,031元人民币,按国际财务报告准则计算为4,871,794,382元人民币。从2005年度按中国会计制度计算的税后利润 4,762,625,031元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计约为833,459,380元人民币,不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定,股利按两个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。

    公司2005年利润分配预案为：以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币(含税),预计支付现金红利3,013,845,860元人民币。

    5、《聘任公司2006年度审计师议案》,此项议案为普通决议案

    聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计师,聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2006年度境外审计师,酬金合计为539万美元。

    6、《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》,此项议案为普通决议案

    审议公司与中国华能财务有限责任公司在2006年度至2008年度的存款安排,批准及确认公司与中国华能财务有限责任公司于2006年3月7日签署的框架协议,以及其项下拟进行的持续性关联交易,连同该等交易在2006年度至2008年度有关的上限。

    有关公司与中国华能财务有限责任公司在2006年度至2008年度的存款安排的内容请见公司于2006年3月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司持续关联交易公告》。

    7、《修改公司章程及其附件议案》,此项议案为特别决议案

    审议修改公司章程及其附件股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

    公司章程修订明细、股东大会议事规则修订明细、董事会议事规则修订明细和监事会议事规则修订明细请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、出席人员

    1. 截止2006年5月12日(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。

    2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表。

    3. 公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

    四、登记办法

    1. 登记要求：凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

    2. 登记时间：2006年6月12日(星期一),9:00 时至17:00 时。

    3. 登记地点：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室。

    4. 联系地址：中国北京市西城区复兴门南大街丙2号

    天银大厦C 段西区 邮政编码：100031

    华能国际电力股份有限公司证券融资部

    5. 联系人：贾文心 公司证券事务代表

    联系电话：010-66491851 传真号码：010-66491860

    6. 其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附表：股东授权委托书

    华能国际电力股份有限公司

    2006年4月26日

    华能国际电力股份有限公司

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华能国际电力股份有限公司2005年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    股东大会普通决议案

    1、《公司2005年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权

    2、《公司2005年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权

    3、《公司2005年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权

    4、《公司2005年度利润分配预案》 赞成 反对 弃权

    5、《聘任公司2006年度审计师议案》 赞成 反对 弃权

    6、《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》 赞成 反对 弃权

    股东大会特别决议案

    7、《修改公司章程及其附件》

    7.1修改公司章程 赞成 反对 弃权

    7.2修改股东大会议事规则 赞成 反对 弃权

    7.3修改董事会议事规则 赞成 反对 弃权

    7.4修改监事会议事规则 赞成 反对 弃权

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托日期： 2006年 月 日

    委托人持股数额：

    (本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)