本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2005年日常关联交易的基本情况 单位：万元

    关联交易类别                                             关联人   总金额   占同类交易的比例
    销售产品或商品(主要为船配件)         江南造船(集团)有限责任公司    12406               21％
    购买商品和接受劳务                   江南造船(集团)有限责任公司     7374            13.91％
    购买商品                                         上海求新造船厂      960             1.62％
    销售产品                       上海江南三淼生物工程设备有限公司       70             0.12％
    销售产品                             上海江南建设工程总承包公司       15             0.02％
    在关联财务公司存款                         中船财务有限责任公司     1000             6.57％

    预计在2006年,公司与江南造船(集团)有限责任公司、上海求新造船厂、中船财务有限责任公司之间的关联交易将会继续发生,详细情况公司将在定期报告中披露。

    二、主要关联方介绍和关联关系

    1、江南造船(集团)有限责任公司

    法定代表人：聂成根

    注册资本为1,441,798,658元人民币

    主要经营：军工产品、船舶修造,各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务(按章程),压力容器,起重机械,钢结构制造,金属材料,建筑装潢材料,汽车修理,装卸,桥梁钢结构。

    办公地址：上海高雄路2号

    履约能力：履约及支付能力良好,无坏帐可能。

    关联关系：本公司控股股东。

    2、上海求新造船厂

    法定代表人：聂成根

    注册资本为25,000,000元人民币

    主要经营：军工产品、船舶制造,修理,改装,各类机电设备、非标设备、相关技术及外经贸部批准的自营进出口业务,钢结构制造,起重机械安装,金属材料。

    办公地址：上海机厂路132号

    履约能力：履约及支付能力良好,无坏帐可能。

    关联关系：本公司控股股东--江南造船(集团)有限责任公司下属全资子公司。

    3、中船财务有限责任公司

    法定代表人：胡明和

    注册资本为30600万元

    主要经营：经营本外币业务,吸收成员单位三个月以上的定期存款、发行财务公司债券、同业拆借。对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等等。

    办公地址：浦东新区浦东大道1号2306C室

    履约能力：履约及支付能力良好,无坏帐可能。

    关联关系：公司实际控制法人--中国船舶工业集团公司下属企业。

    三、定价政策和定价依据

    本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称"集团公司")下属的钢结构事业部改制上市的上市公司,长期以来承担着"集团公司"的船舶配件及起重设备的制造及加工业务,这部分业务是本公司主要而且稳定的业务之一,在上市之初"集团公司"承诺：集团将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动,因此这部分关联交易将是长期持续的。本公司在日常交易过程中,遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

    五、审议程序

    本预案为关联交易,董事会审议中,关联董事回避了表决,董事会通过后将提交公司2005年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

    公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

    六、关联交易协议签署情况

    2006年4月本公司与江南造船(集团)有限责任公司之间签订了关联交易框架协议(2006年-2008年),该框架协议尚需公司2005年度股东大会审议通过,公司未来三年内的日常关联交易均在框架协议范围内,按彼此之间签署的购销合同执行。

    七、备查文件目录

    1、《江南重工股份有限公司三届十五次董事会决议》；

    2、江南重工股份有限公司与江南造船(集团)有限责任公司持续性关联交易框架协议(2006年-2008年)；

    3、《江南重工股份有限公司的独立董事意见》；

    特此公告。

    江南重工股份有限公司董事会

    2006年4月24日