本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    控股子公司泸州老窖酿酒有限责任公司发生的日常关联交

    关联交   按产品或劳务         关联人   预计总金额   占同类交   去年的总金额
    易类别   等进一步划分                      (万元)   易的比例         (万元)
    采购原       包装材料   泸州老窖集团         8000        20%              0
    材料                    有限责任公司
                            控股子公司泸
                            州市创元经贸
                                有限公司

    二、关联方介绍及关联关系

    1、关联方基本情况

    关联方名称：泸州老窖集团有限责任公司

    企业性质：国有独资

    注册地点：四川省泸州市国窖广场

    注册资本：2500万元人民币

    法定代表人：谢明

    主营业务：销售五金交电，化工建材，技术咨询，科技开发，粮食加工及销售，调味品生产及销售，广告代理、制作、发布，广告装饰装潢，设计制作发布国内灯箱、路牌、布展广告。

    泸州老窖集团有限责任公司成立于2000年12月21日，现拥有泸州市创元经贸有限公司等两家控股子公司及泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司一家分公司。

    泸州市创元经贸有限公司主要经营酒、包装材料、百货批发和零售，注册资本为100万元人民币，注册地为四川省泸州市龙马潭南高新区。该公司法定代表人为费敏先生。

    2、关联关系介绍

    本公司董事长谢明先生同时担任泸州老窖集团有限责任公司法定代表人，董事龙成珍女士、蔡秋全先生、张良先生同时担任泸州老窖集团有限责任公司董事局董事。

    3、履约能力分析

    目前泸州老窖集团有限责任公司及其控股子公司泸州市创元经贸有限公司生产经营正常，具备履约能力。

    三、定价政策及定价依据

    包装材料的采购价格基于本地市场价格，双方协议定价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    泸州市创元经贸有限公司能够及时提供符合公司需要的产品，可以保障公司正常的经营和稳定发展。泸州老窖酿酒有限公司所需部分包装材料集中从泸州创元经贸有限公司采购，可以达到控制材料价格，降低采购成本，减少采购资金占用，保证包材质量，供应及时的目的。根据测算，泸州老窖酿酒有限公司通过上述交易可节约采购成本约200万元。

    前述关联交易公正、公平、公允，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响。

    五、审议程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，关联董事谢明先生、龙成珍女士、张良先生、蔡秋全先生、未参加本项议案的表决。其余四名与本次交易无利害关系的非关联董事(包括三名独立董事)对本项议案一致投了赞成票。

    该议案在提交董事会审议前已书面征得三名独立董事事前同意。三名独立董事认为前述关联交易事项符合公司及股东的利益

    前述关联交易事项尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    六、关联交易协议签署情况

    上述关联交易协议的签署均依据本公司相关规定执行，付款安排、结算方式等主要条款等遵循《合同法》等相关法律法规的规定。

    上述关联交易协议有效期截止2006年12月31日。

    上述关联交易协议将在公司2005年度股东年会审议通过后生效。

    七、查文件目录

    1、公司第四届董事会二十九次会议决议；

    2、独立董事事前认可的函及独立董事意见。