本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年4月14日以书面形式发出，会议于2006年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

应参加会议的董事9人，实到9人，分别为：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标。

    会议有鲁冠球董事长主持，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    与会董事一致选举鲁冠球同志为公司第五届董事会董事长。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任公司总经理的议案》。

    经董事长鲁冠球同志提名，董事会聘任周建群同志为公司总经理。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任董事会秘书的议案》。

    经董事长鲁冠球同志提名，董事会聘任许小建同志为公司第五届董事会秘书。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于总经理提名公司财务部经理人选的议案》。

    经总经理周建群同志提名，董事会聘任翁焕祥同志为公司财务部经理。

    公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，具体如下：

    我们在审阅公司提交的第相关候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司章程》及有关法规的规定，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见如下：

    1、同意选举鲁冠球同志为公司第五届董事会董事长；

    2、同意聘任周建群同志为公司总经理；

    3、同意聘任许小建同志为第五届董事会秘书；

    4、同意聘任翁焕祥同志为公司财务部经理；

    5、上述提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    特此公告。