本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年4月15日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电"或"公司")以书面形式发出《关于召开三届六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送、传真等方式送达各位董事、监事、高管。

    2005年4月24日上午,公司以通信方式召开三届六次董事会。九名董事均参与会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨柳主持。

    会议以签字表决方式审议通过了以下议案,并形成了决议：

    1、审议《2006年第一季度报告》及其摘要

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    会议决议：审议通过《2006年第一季度报告》。

    2、审议"关于增加2005年年度股东大会提案的议案"

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    会议决议：根据公司控股股东江西省电子集团提议,同意在2005年年度股东大会中增加两项议案, 同时发布2005年年度股东大会的补充通知。

    增加议案：

    (1)关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

    (2)增加资本公积金转增股本议案

    截止2005年末公司资本公积330,883,253.42元,以公司2005年末股本总数247204500股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增股本数额为123,602,250股,其中有限售条件的流通股为78,602,250股,无限售条件的流通股为45,000,000股。原拟定利润分配预案内容不变。

    该议案提交2005年年度股东大会讨论通过后实施。

    本次会议详细内容及修改后的《公司章程》(讨论稿)、《股东大会议事规则》(讨论稿)请登录上海交易所网站https://www.sse.com.cn/ 查阅。

    特此公告！

    江西联创光电科技股份有限公司

    董事会

    2006年4月24日