本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京中北(集团)股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2006年4月21日在江南大酒店会议室召开，会议应到监事5人，亲自出席会议5人。

本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。会议由监事会主席李庆亮先生主持。

    与会监事经充分审议，审议通过以下议案：

    1、审议通过：《2006年第一季度报告》。(同意：5票；反对：0票；弃权：0票)2006年第一季度季报详见深圳证券交易所指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

    2、审议通过：《关于公司监事会换届改选的报告》(同意：5票；反对：0票；弃权：0票)并同意提交公司2005年年度股东大会审议和选举。

    公司第五届监事会自2003年5月18日股东大会选举产生至今已三年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

    根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，以及公司股东南京公用控股(集团)有限公司的提名，确定第六届监事会监事候选人为王毓秋女士、杨光明先生、田涛先生。

    此外，屈兰宁先生、刘炜彩先生作为职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

    3、审议《关于修改公司章程的报告》(修订稿)同意：5票；反对：0票；弃权：0票)。

    4、审议《关于修改股东大会议事规则的报告》(修订稿)同意：5票；反对：0票；弃权：0票)。

    5、审议通过：《关于聘请会计师事务所的报告》(同意：5票；反对：0票；弃权：0票)。公司聘请江苏天衡会计师事务所为公司2006年度审计机构，年度审计费用为38万元，监事会同意董事会通过的聘请会计师事务所的决议。

    特此公告。

    附件：公司六届监事会候选人简历

    王毓秋女士，1950年生，中共党员。

    1969年7月参加工作，曾任南京市公共交通总公司运营科计划调度员、总调度、综合计划处副处长、处长，南京利奥房地产开发有限公司总经理，南京市市政公用局经济管理处处长，南京中北(集团)股份有限公司董事，现任南京市公用控股(集团)有限公司副总经理。

    屈兰宁先生，1956年生，本科，中共党员，高级政工师职称。

    曾任南京市政公用局市政公用指挥中心副主任、南京市城建集团综合办公室主任、南京市城建集团党群部部长和机关支部书记，现任南京中北(集团)股份有限公司党委书记。

    杨光明先生，1955年生，本科，中共党员，高级政工师职称。

    曾任南京市自来水总公司工会主席、党委委员、南京市自来水总公司纪委书记兼总公司工会主席，现任南京市城建集团纪委副书记兼监察(审计)室主任。

    田涛先生，1948年生，1982年毕业于复旦大学,主任记者职称。

    曾任南京人民广播电台记者、副主任、台长，中共南京市委宣传部副部长，南京日报社党委书记。现任南京报业集团公司董事长、党委书记、社长。

    刘炜彩先生，1952年出生，经济师，中共党员，国家注册企业法律顾问。

    曾任本公司培训中心党支部书记、副主任，的士分公司党总支副书记。现任本公司副总经济师、质量法规部、经营管理部部长。