湖南华银电力股份有限公司(下称公司)监事会2006年4月24日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室召开本年度第一次会议。会议应到监事7人,监事王静远、钟伍叁、喻文标、刘建新、邓振明共5人参加了会议,监事果树平授权监事王静远代为出席并表决；监事李树华系公司原职工代表监事罗日平先生辞去监事职务后经公司职工代表大会补选聘任的职工代表监事,但因公出差委托监事钟伍叁代为出席并表决。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

    一、《2005年公司监事会工作报告》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交2005年年度股东大会审议批准。

    二、《关于公司2005年财务决算报告及2006年财务预算方案的议案》

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、《关于公司2005年度利润分配的议案》

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、《公司2005年年度报告》及摘要。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    监事会对《公司2005年年度报告》发表如下审核意见：

    (一)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

    (二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

    (三)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、《对公司董事会2005年计提资产减值准备的决议及程序的合法性的说明》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、《关于因重大会计差错更正而对以前年度财务数据进行追溯调整的报告》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    七、《关于湖南华银株洲火力发电公司执行湖南华银电力股份有限公司统一固定资产折旧率的议案》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    八、《关于公司与大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    九、《公司2006年第一季度报告》。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    监事会对《公司2006年第一季度报告》发表如下审核意见：

    (一)公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

    (二)季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。

    (三)在提出本意见前,未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    湖南华银电力股份有限公司监事会

    2005年4月26日