特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2006年5月25日(星期四)上午9时；
●股东大会召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室；
●有权参加股东大会的股权登记日：2006年5月18日(星期四)；
●股东大会审议议案：会议审议公司2005年董事会、监事会工作报告和2005年财务决算、利润分配等预案的议案。
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2006年4月15日以邮件及电话方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2006年4月25日上午9：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第三次会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
一、公司2006年第一季度报告及摘要
二、《关于修改公司章程及相关治理规则》的议案
根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等规范性文件,且按照上交所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修改。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、《关于召开公司2005年度股东大会》的议案
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2006年5月25日(星期四)上午9：00；
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议。
(二)会议审议事项
1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、公司2005年度报告；
4、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案；
5、2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司2006年度审计机构》的议案；
7、《关于修改公司章程及相关治理规则》的议案
根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等规范性文件,且按照上交所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修改。
8、《关于修改监事会议事规则》的议案。
根据新颁布的《公司法》、《证券法》等规范性文件的有关规定,公司对《监事会议事规则》进行了修改。
9、《关于同意内蒙古亿利科技实业股份有限公司为控股子公司陕西华信医药有限公司借款提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司陕西华信医药有限公司向中国民生银行西安分行长安路支行2000万元银行承兑汇票(百分之五十保证金)提供连带责任保证担保,期限一年。
(三)会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2006年5月18日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的现场见证律师及公司董事会聘请的其他人员。
(四)登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2006年5月24日17：00之前持
股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部
联系电话：0477-8372708
传 真：0477-8371744
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦5006室
邮政编码：017000
联 系 人：索跃峰、朱丽
(五)其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
特此公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2006年4月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2006年5月25日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司2005年度股东大会会议,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 2006年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效) | 
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