特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●公司拟向天津液压机械(集团)有限公司转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权。

    ●2006年4月24日公司三届三次董事会会议批准了本次股权转让的意向,授权公司董事长张文利先生签署有关的法律文件。

    ●本次股权转让构成本公司的关联交易事项,预计成交金额未达提交公司股东大会审批的限额。

    一、交易概述

    2006年4月24日公司三届三次董事会会议通过决议,同意公司向天津液压机械(集团)有限公司转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权的意向。目前公司已聘请天津津评协通会计师事务所对天津赛米特液压有限公司进行资产评估。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格,并依据有关规定在天津市产权交易市场履行相关手续。本次股权转让后,本公司不再持有天津赛米特液压有限公司股权。公司董事会授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议(合同)等相关法律文件。

    本次股权转让构成本公司的关联交易事项,但预计成交金额未达到提交公司股东大会审批的限额。

    二、交易对方的基本情况

    天津液压机械(集团)有限公司,系本公司控股股东(持有公司股份10648.27万股,占公司总股本的60.50％),法定代表人张耀臣,成立于1995年12月27日,注册资本壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元,国有独资有限责任公司,主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。

    三、交易标的的基本情况

    天津赛米特液压有限公司,成立于2001年6月6日,注册地址为天津市新技术产业园区南泥湾路8号,注册资本为美元160万元,本公司和泰国三友机器制造有限公司的出资及权益比例均为50%。主营业务为开发、生产、销售各类比例、伺服液压源、液压泵、液压举升机构及相关产品及技术咨询服务。截至2005年12月末,总资产1574.68万元,净资产892.46万元,2005年度主营业务收入461.73万元,净利润-135.14万元。

    四、交易对公司的影响

    鉴于公司主营业务已经转型、标的公司近年经营状况不理想等原因,转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50%股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。

    五、其他事项

    公司将及时披露有关本次股权转让的后续进展情况。

    特此公告

    天津百利特精电气股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十四日