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重要提示：
本次临时股东大会经第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司于4月11日提出两项新提案。
新提案：
1、《关于公司<章程>新的修改草案》；
2、《关于<股东大会议事规则>新的修改草案》。
一、会议召开和出席情况
我公司二○○六年第一次临时股东大会于2006年4月25日上午在公司南楼第二会议室召开,会议由董事长陈民群先生主持,出席会议股东及授权代表9人,代表股份80,047,320股,占公司总股本的55.33%,(其中流通股股东6人,代表股份67,480股,占流通股股份0.11%),符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于<股东大会议事规则>修改草案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
2、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于申请银行借款授信额度的议案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
3、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
4、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于公司<章程>修改草案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
5、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于提名第五届董事会候选人名单的议案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
其中：陈民群先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
黄永干先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
李亮先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
王保江先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
何焕新先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
曹峰先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
陈军先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
陈安民先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
谌光德先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
独立董事陈军先生、陈安民先生、谌光德先生已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查。
6、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于提名第五届监事会股东监事候选人名单的议案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
其中：胡盛品先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
吴光真先生获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%；
邵桂蝶女士获同意票80,047,320股,占出席股份总数的100%。
以上三位股东监事与经本公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事覃相宁女士、周宁星先生共同组成第五届监事会。
7、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
8、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于公司<章程>新的修改草案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)；
9、以80,047,320股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《关于<股东大会议事规则>新的修改草案》(其中流通股股东67,480股全票审议通过)。
参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况：
陆武彬女士持19200股,全票同意以上议案；
吴光真先生持17600股,全票同意以上议案；
甘 敏女士持10680股,全票同意以上议案；
陈 春女士持10560股,全票同意以上议案；
王 玲女士持8960股,全票同意以上议案；
周宁星先生持480股,全票同意以上议案。
三、律师见证情况
经桂云天律师事务所薛有冰、张雅丽律师见证,出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会的法律意见书》,该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月二十五日 | 
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