公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    通威股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上向全体股东发出了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。2006年4月25日上午9：30时,公司2005年年度股东大会在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集召开,公司董事长刘汉元先生因工作原因无法出席会议,特委托公司董事、总经理管亚伟先生主持本次会议。

    到会股东及股东代表10人,代表公司股份102,900,000股,占公司总股本的59.87%,其中,到会无限售条件的流通股股东(代理人)共1名,代表股数20,000股,占公司总股本的0.01 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议,公司保荐机构代表也列席了此次会议,北京金杜律师事务所律师刘显先生到会见证。

    二、议案审议和表决情况

    大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果公告如下：

    1、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了《公司2005年年度报告》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了《2006年度财务预算方案》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信审(2006)上字13号审计报告确认,公司2005年度实现净利润122,690,643.88元,加上年初未分配利润63,182,741.38元,提取法定公积金15,125,156.81元和法定公益金7,562,578.39元；根据2004年度股东大会同意公司对2004年度末未分配利润按每10股派3.50元现金(含税)方式进行分配的决议,2005年分配股利60,158,000.00元,2005年度末实际可供股东分配的利润为 103,027,650.06元。

    经公司股东大会审议通过,2005年度公司的利润分配和公积金转增股本方案为：以2005年度末公司的总股本17,188万股为基数,实施每10股送5股的股票分红和每10股派发现金红利0.56元(含税)；同时,实施资本公积金转增股本,方案为每10股转增5股；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    8、审议通过了《关于公司董事、独立董事辞职的议案》；

    同意严虎先生因个人原因辞去公司董事职务,同意萧灼基先生因身体健康原因辞去公司独立董事职务；

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    9、审议通过了临时提案：《关于全面修订通威股份有限公司公司章程的议案》；(修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    10、审议通过了临时提案：《关于全面修订通威股份有限公司股东大会议事规则的议案》；(规则内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)

    同意102,900,000股,同意股数占出席会议有效表决权股份数的100%,其中,有限售条件的流通股102,880,000股同意,无限售条件的流通股20,000股同意；0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    北京市金杜律师事务所刘显律师到会见证本次股东大会,见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格和提案程序及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查目录

    1、 本次股东大会决议；

    2、 本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    通威股份有限公司董事会

    二OO六年四月二十六日