本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中材国际工程股份有限公司(以下简称股份公司)第二届监事会第四次会议于2006年4月13日以书面形式发出会议通知,于2006年4月25日在北京西直门北大街60号首钢国际大厦19层公司会议室以现场方式召开,出席会议的监事应到5人,实到4人,监事鲁英女士委托赵红女士代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张江女士主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意廖绍龙先生因工作原因不再担任监事会主席职务,选举张江女士为公司监事会主席(简历见附件),任期至第二届监事会届满止。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0票弃权
    特此公告。
    中材国际工程股份有限公司
    监事会
    二OO六年四月二十五日
    附件
    张江女士简历
    张江,中国国籍,女,1953年2月出生,研究生学历,高级经济师。历任天津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长,天津市建材集团总公司总经理助理兼财务处处长,天津市建筑材料集团总公司党委副书记、副总经理,天津水泥工业设计研究院党委书记;现任中国材料工业科工集团公司党委副书记,兼任中材国际工程股份有限公司党委书记。 |