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    上海邮电通信设备股份有限公司(简称：公司)第五届董事会第一次会议于2006年4月24日在上海举行。

会议应出席董事9名(包括3名独立董事),实际出席6名,董事付若琳女士因工作原因授权董事周德生先生；董事朱晓兵女士因工作原因授权独立董事张鸣先生；董事李础前先生因工作原因授权董事曹宏斌先生。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

    会议经审议和表决,通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长,聘任公司总经理、董事会秘书及高级管理人员的议案。

    1、推选蔚宏久先生为公司第五届董事会董事长。

    2、推选曹宏斌先生为公司第五届董事会副董事长。

    3、根据董事长提名,聘曹宏斌先生任公司总经理。

    4、根据董事长提名,聘石民宪先生任董事会秘书。

    5、根据总经理提名,聘骆山明先生任公司常务副总经理；聘计扬先生、石民宪先生任公司副总经理；聘丛惠生先生任公司总会计师；聘曹年宝先生任公司总工程师。

    上述人员简历附后。

    特此公告。

    附：公司第五届董事会董事长、公司总经理等高级管理人员简历

    蔚宏久先生,1953年出生,本科学历。1977年10月至1995年6月,历任邮电部桂林通信机械厂厂办主任、企管办主任、厂长助理、副厂长； 1995年6月至2001年9月,任桂林和平邮电通信工业公司总经理； 2001年9月至2005年4月,任深圳市普天凌云电子有限公司总经理； 2005年4月至今,任中国普天信息产业集团公司副总裁、中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部总经理(兼)、企业改制办主任(兼)。

    曹宏斌先生,1967年出生, 硕士研究生学历。1990年9月至1993年8月,历任邮电部上海通信设备厂企管办干事、团委副书记、引进办副主任；1993年8月至2005年1月,历任上海邮电通信设备股份有限公司发展规划办主任、传输分厂副厂长、市场部总经理、公司总经理助理、公司副总经理；2005年1月至今,任上海邮电通信设备股份有限公司总经理。

    骆山明先生,1954年出生,大专学历, 高级政工师。1989年7月至1995月2月,历任邮电部上海通信设备厂工会干事、副主席；1995年2月至2001年11月,历任上海邮电通信设备股份有限公司总务科经理、企管部经理、传输分厂副厂长、通信系统制造事业部常务副总经理、总经理；2001年11月至2004年10月,历任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼通信系统制造事业部总经理、上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼系统产品制造事业部总经理、总经理高级助理兼系统产品制造事业部总经理、公司副总经理兼系统产品制造事业部总经理；2005年1月至今,任上海邮电通信设备股份有限公司常务副总经理。

    计扬先生,1954年出生,本科学历,高级工程师。1975年4月至1993年10月,历任邮电部上海通信设备厂设计员、技术员；1993年10月至1998年11月,历任上海邮电通信设备股份有限公司下属技术公司经理、实业公司副总经理；终端设备厂副厂长、厂长；股份公司总经理助理兼终端厂厂长；1998年11月至今,历任上海邮电通信设备股份公司副总经理兼商用机诫制造事业部总经理、上海邮电通信设备股份公司副总经理。

    石民宪先生,1954年出生,2002年完成了上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),管理师。1986年4月至1993年1月,历任邮电部上海通信设备厂群宣组干事、办公室干事；1993年1月至2002年9月,历任上海邮电通信设备股份有限公司总经理办公室主任；董事会秘书兼总经理办公室主任、投资管理部部长；股份公司下属实业公司副总经理；股份公司总经理助理兼投资管理部部长；2002年9月至今,任上海邮电通信设备股份公司副总经理。

    丛惠生先生,1953年出生,大专学历,高级会计师。1976年6月至1993年10月,历任邮电部上海通信设备厂会计、专职审计员、财务科长；1993年10月至1996年6月,任上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师；1996年6月至今,任上海邮电通信设备股份有限公司总会计师。

    曹年宝先生,1961年出生,本科学历,高级工程师。1983年7月至1993年10月,历任邮电部上海通信设备厂研究所设计员、邮电部上海通信设备厂传输分厂副总工程师、副厂长；1993年10月至1997年6月,历任上海邮电通信设备股份有限公司规划室主任、副总工程师；1997年6月至今,任上海邮电通信设备股份有限公司总工程师。